rahapesu
Rahapesu on ebaseaduslikust tegevusest saadud tulu varjamine ja legaalseks muutmine, et varjata selle kuritegelikku päritolu. See on ise kuritegelik tegevus, mida karistatakse kriminaalkorras.
Rahapesu on protsess, mille käigus püütakse ebaseaduslikust tegevusest (nagu narkokaubandus, korruptsioon, pettus või muud kuriteod) saadud raha või vara päritolu varjata ning anda sellele legaalse tuluallikaga saadud vara välimus. Rahapesu toimub tavaliselt mitmes etapis: esmalt eraldatakse kuritegelik raha selle allikast (paigutamine), seejärel tehakse keerulisi finantstehinguid selle jälje segamiseks (kihitamine) ning lõpuks tuuakse raha tagasi majandusringlusse näiliselt seadusliku tuluna (lõimimine). Rahapesu eesmärk on muuta "must" raha "valgeks" ning võimaldada kurjategijatel kasutada ebaseaduslikke tulusid ilma kahtlust äratamata. Eestis on rahapesu kriminaalkorras karistatav ja seda reguleerib rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus. Rahapesu vastane võitlus on oluline osa rahvusvahelisest koostööst organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisel, millega tegelevad finantsinspektsioon, politsei ja teised õiguskaitseorganid.
Kasutusnäited
Mees mõisteti süüdi rahapesus ja talle määrati viieaastane vangistus.
Pank on kohustatud teatama kahtlastest tehingutest, et ära hoida rahapesu.
Uurimise käigus selgus, et kinnisvara ostmine oli osa suuremast rahapesu skeemist.